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山西封查一起利用虛擬貨幣洗錢犯罪鏈條，涉案流水近8400余萬元
幣快訊
8月14日消息，據山西省公安廳微信公眾號，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。 警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉移至境外。警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現貨后，數小時后返回購買；購買時會要求煙店先提供銀行賬戶，發送給上級后，頻繁地看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉賬給煙店后，拿著煙迅速離開。
2023-08-14【幣快訊】
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湖北警方偵破全國“虛擬貨幣第一案”，涉案流水達4000億
幣快訊
7月18日消息，據平安湖北公眾號，記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達4000億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。
2023-07-18【幣快訊】
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