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Digitex期貨交易所前CEO承認違反銀行保密法
幣快訊
據(jù)報道，Digitex期貨交易所創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官Adam Todd因未能在該公司建立反洗錢計劃而在聯(lián)邦法院認罪。在5月7日的一份聲明中，美國佛羅里達州南區(qū)檢察官辦公室表示，Todd承認“故意導致”Digitex違反《銀行保密法》。當局于二月份起訴了這位前首席執(zhí)行官。根據(jù)起訴書，Todd在2018年至2022年間為美國客戶運營了一個未注冊的期貨平臺，未能實施和維護AML和了解你的客戶(KYC)計劃。

2024-05-08【幣快訊】
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精選哥倫比亞銀行Bancolombia推出加密交易所Wenia以及穩(wěn)定幣COPW
幣快訊
據(jù)報道，哥倫比亞銀行集團Bancolombia Group推出加密貨幣交易所Wenia。該交易所的目標是通過向該領(lǐng)域新用戶提供與Bancolombia相關(guān)的高水平安全性，從拉丁美洲和哥倫比亞的加密貨幣交易所幣安和Bitso手中爭奪市場份額。此外，Wenia還推出錨定哥倫比亞比索的穩(wěn)定幣COPW。

2024-05-07【幣快訊】
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尼日利亞SEC官員：將在未來幾天內(nèi)推出涵蓋加密交易所、數(shù)字資產(chǎn)托管商的新規(guī)則
幣快訊
據(jù)報道，尼日利亞誓言禁止以奈拉為單位的個人對個人加密貨幣交易，采取最新措施來控制這個被西非國家指責損害了受創(chuàng)的本地貨幣單位的行業(yè)。尼日利亞證券交易委員會SEC總干事Emomotimi Agama在周一與金融科技專業(yè)人士舉行的一次會議上表示，將在未來幾天內(nèi)推出涵蓋加密貨幣交易所、數(shù)字資產(chǎn)托管人和該行業(yè)其他領(lǐng)域的新規(guī)則。需要做的事情是將奈拉從P2P領(lǐng)域除名，以避免目前正在發(fā)生的操縱行為。

2024-05-07【幣快訊】
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澳大利亞稅務局要求加密貨幣交易所提供120萬個賬戶的交易詳細信息
幣快訊
據(jù)報道，澳大利亞稅務局(ATO)已要求加密貨幣交易所提供多達120萬個賬戶的個人數(shù)據(jù)和交易詳細信息。《澳大利亞金融評論報》周一報道稱，作為4月份宣布的監(jiān)控工作的一部分，ATO表示，其最新的數(shù)據(jù)收集協(xié)議將要求指定的加密貨幣交易所提供交易者的姓名、地址、生日和交易詳細信息，以幫助其審核合規(guī)性”有義務繳納銷售資本利得稅。據(jù)路透社周二報道，澳大利亞稅務局表示，這些數(shù)據(jù)將有助于識別那些未能報告其加密貨幣相關(guān)活動的交易者，包括在出售加密資產(chǎn)換取貨幣或使用加密資產(chǎn)支付商品和服務時進行的交易。

2024-05-07【幣快訊】
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香港交易所：一季度比特幣及以太幣期貨ETF總市值達12億港元，資金流入5.92億港元
幣快訊
據(jù)報道，據(jù)香港交易所證券產(chǎn)品發(fā)展主管羅博仁（Brian Roberts）披露數(shù)據(jù)顯示，繼2022年10月31日證監(jiān)會批準虛擬資產(chǎn)期貨ETF在香港公開發(fā)售后，三只投資于比特幣及以太幣期貨的虛擬資產(chǎn)期貨ETF在香港交易所上市，該批ETF自推出以來備受投資者青睞交投暢旺，日均成交量由2023年的890萬港元增加至2024年第一季的5,130萬港元，同時亦吸引了5.29億港元的資金流入。截至 2024年3月底總市值達到12億港元，按年增長255%。

2024-05-06【幣快訊】
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印度宣布成功打擊E-Nugget騙局，已從交易所繳獲1,000萬美元加密貨幣
幣快訊
據(jù)報道，印度執(zhí)法局（ED）上周宣布，該局已成功打擊了"一個名為E-Nugget的大型在線游戲應用程序騙局"，ED于2022年開始調(diào)查該騙局。在調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)了近2500個騾子/虛假銀行賬戶，并對這些賬戶進行了分析，并查獲了總計約1900億盧比的現(xiàn)金。該騙局的主謀阿米爾-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。據(jù)悉，E-Nugget以利潤豐厚的游戲平臺為幌子，向用戶承諾通過真錢游戲和可觀的傭金獲得高額投資回報。然而，該應用程序在投資后停止運營，導致用戶無法獲得資金。

2024-05-06【幣快訊】
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香港交易所公布虛擬資產(chǎn)ETF證券莊家信息，包括巴克萊亞洲、招商證券(香港)等
幣快訊
據(jù)報道，香港交易所在發(fā)布的嘉實、華夏、博時HashKey三家虛擬資產(chǎn)ETF交易安排最新通告中披露了證券券莊家信息，其中顯示： 1、嘉實比特幣現(xiàn)貨ETF及嘉實以太幣現(xiàn)貨ETF的證券莊家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克萊亞洲有限公司、招商證券(香港)有限公司、中信里昂證券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited 、以及Optiver Trading Hong Kong Limited； 2、華夏比特幣ETF 及華夏以太幣ETF 的證券莊家包括ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited、巴克萊亞洲有限公司、中信里昂證券有限公司、Eclipse Options (HK) Limited、VivCourt Trading HK Limited、以及Optiver Trading Hong Kong Limited； 3、博時HashKey比特幣ETF 及博時HashKey以太幣ETF的證券莊家包括巴克萊亞洲有限公司（特許證券商：Jane Street Asia Trad

2024-05-03【幣快訊】
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Cumberland再次從TetherTreasury接收USDT并將其存入交易所
幣快訊
據(jù)報道，據(jù)Lookonchain數(shù)據(jù)，休眠6天后，Cumberland開始再次從Tether Treasury接收USDT并將其存入交易所。

2024-04-30【幣快訊】
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香港交易所：亞洲首批虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF上市，鞏固香港作為亞洲領(lǐng)先ETF市場的地位
幣快訊
據(jù)報道，香港交易所表示，今天（星期二）歡迎亞洲首批虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF上市，增加香港市場的產(chǎn)品種類及為投資者提供更豐富的選擇，鞏固香港作為亞洲領(lǐng)先ETF市場的地位。香港交易所證券產(chǎn)品發(fā)展主管羅博仁表示：今天新上市的虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF將豐富香港交易所多元及活躍的ETF市場生態(tài)圈，為投資者提供新資產(chǎn)類別的投資機會。

2024-04-30【幣快訊】
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精選近7天有2258.53枚BTC流入交易所錢包
幣快訊
據(jù)報道，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，近24小時有2064.19枚BTC流入交易所錢包，近7天有2258.53枚BTC流入交易所錢包，近30天有35933.65枚BTC流出交易所錢包。截至發(fā)稿時，交易所錢包余額合計為1,732,535.22枚BTC。

2024-04-29【幣快訊】
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