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山西封查一起利用虛擬貨幣洗錢犯罪鏈條，涉案流水近8400余萬元

2023-08-14 17:00

簡介8月14日消息，據(jù)山西省公安廳微信公眾號(hào)，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購買；購買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁地看手機(jī)等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

8月14日消息，據(jù)山西省公安廳微信公眾號(hào)，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局?jǐn)財(cái)嘁粭l通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現(xiàn)貨物的方法將非法資金洗白，之后通過兌換虛擬幣再次清洗并將資金轉(zhuǎn)移至境外。警方提醒廣大香煙零售商，遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會(huì)選擇易出手、流通好的品種；通常會(huì)先行踩點(diǎn)，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時(shí)后返回購買；購買時(shí)會(huì)要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級(jí)后，頻繁地看手機(jī)等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。

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