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北交所集團：從未開展任何形式加密貨幣和虛擬貨幣交易業務
幣快訊
據報道，北京產權交易所今日發布澄清聲明，指出發現某境外企業CBEX Group，以“CBEX”名義開展虛擬貨幣交易業務，北交所與此境外企業CBEX Group無任何業務往來、股權合作或其他任何形式的合作關系，從未開展過任何形式的加密貨幣、虛擬貨幣等交易業務，亦未與其他主體通過持股或合作等關系開展任何形式的加密貨幣、虛擬貨幣等交易業務。
2024-01-31【幣快訊】
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央行：穩妥處置金交所、“偽金交所”風險，整治虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動
幣快訊
據報道，中國人民銀行發布《中國金融穩定報告（2023）》。報告提到，持續清理整頓金融秩序。鞏固影子銀行風險治理成果，推動資管業務轉型和個案資產有序整改。穩妥處置金交所、“偽金交所”風險，整治第三方財富管理公司亂象和跨境互聯網券商、虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動。繼續做好存量P2P網貸風險處置工作。
2023-12-22【幣快訊】
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北京市副市長靳偉：穩步化解第三方財富管理公司、虛擬貨幣交易等風險
幣快訊
據報道，北京市人民政府副市長靳偉9月15日在2023年金融消費者權益保護教育宣傳月啟動儀式上表示，下一步，北京市將在國家金融管理部門的支持和指導下，堅持以首善標準維護首都金融安全，堅守防范系統性金融風險底線，統籌加強金融消費者權益保護，不斷提高首都人民的獲得感、幸福感和安全感。 一是持續深化地方金融監管體制改革，完善全方位監測、評估、預警、應對金融風險的長效機制，強化早識別、早預警、早發現、早處置能力，提升金融監管處置能力。 二是持續化解重點領域金融風險，持續優化工作體系，繼續防范打擊非法集資，穩步化解第三方財富管理公司、虛擬貨幣交易等風險。 三是持續強化金融消費者權益保護，堅持科技賦能解決“數字鴻溝”，拓展金融服務廣度深度，優化金融消費糾紛多元化處置機制，切實維護金融消費者合法權益。
2023-09-15【幣快訊】
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新浪微博發布關于防范和處置虛擬貨幣交易炒作公告，共關閉80個賬號
幣快訊
9月5日消息，據新浪微博財經消息，為了落實企業主體責任，嚴格貫徹執行《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國電信條例》《防范和處置非法集資條例》《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》《國務院辦公廳關于清理整頓各類交易場所的實施意見》相關管理規定，新浪微博站方主動排查及接用戶投訴，對從事非法虛擬貨幣交易炒作的信息進行集中處理。 根據相關規定，本次共關閉賬號 80 個。違規賬號見下圖。
2023-09-05【幣快訊】
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韓國國會倫理特別委員會否決“建議因虛擬貨幣交易開除金南局議員”的動議
幣快訊
8月30日消息，韓國國會倫理特別委員會否決了針對涉嫌大量虛擬資產交易的獨立議員金南局（音譯）的“開除國會職務”懲戒案。此前，韓國倫理特別委員會道德審查咨詢委員會建議開除金南局。
2023-08-30【幣快訊】
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武功縣警方破獲涉案5000余萬元洗錢案，團伙通過虛擬貨幣交易等方式轉移詐騙資金
幣快訊
據報道，武功縣公安局對一起“涉卡”案件進行深挖，輾轉多地，將“出租出借卡”“收販卡”“境內組織者”等多個洗錢環節逐一擊破，搗毀了一條在境內為電詐犯罪提供洗錢服務的“產業鏈條”，依法采取刑事強制措施18人，行政處理13人，追回7萬元現金贓款，扣押涉案手機、銀行卡70余個。 現已查明，境外詐騙分子通過網絡社交軟件遠程組織聯絡境內以王某杏、劉某為首的“洗錢”團伙以線下取現、線上虛擬貨幣交易、虛假網絡購物平臺等方式為境外詐騙集團轉移詐騙資金。受害群眾遍及陜西、山東、甘肅、河北、吉林、江蘇、北京、廣西、福建等省市，涉案金額高達5000余萬元。目前，該案件已經移送審查起訴。
2023-08-30【幣快訊】
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央行上海總部：對虛擬貨幣交易炒作相關非法金融活動說不
幣快訊
6月28日消息，中國人民銀行上海總部官方公眾號近日發文對虛擬貨幣交易炒作相關非法金融活動說不，文中指出：（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；（二）虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動；（三）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。 文中表示，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操控，導致暴漲暴跌，加之近年來不少虛擬貨幣交易所接連破產、跑路，投資風險之高可見一斑，許多投資者血本無歸。虛擬貨幣的特性也使得它成為犯罪分子用于非法金融活動的工具，投資者極易受到蠱惑，陷入詐騙、非法集資的陷阱，甚至可能淪為洗錢、 傳銷的幫兇而構成犯罪。廣大人民群眾要正確認識虛擬貨幣，增強風險防范意識，做到三要三不要。 三要：要正確認識虛擬貨幣及相關業務活動的本質屬性；要樹立正確的投資觀念；要選擇正規金融機構的投資理財產品。三不要：不要組織參與虛擬貨幣交易炒作活動；不要輕信高收益、高回報等宣傳；不要輕易泄露個人信息及轉賬。
2023-06-28【幣快訊】
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