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Tether已將聯(lián)邦調(diào)查局、美國特勤局納入其平臺
幣快訊
據(jù)報道，Tether已向美國參議院、住房和城市事務(wù)委員會以及美國眾議院金融服務(wù)委員會發(fā)表了信函，概述了其“對安全和與執(zhí)法部門密切工作關(guān)系的承諾”。在最近的一封信中，Tether首席執(zhí)行官Paolo Ardoino強(qiáng)調(diào)了Tether最近決定禁止USDT在外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁名單上的所有錢包中使用。 Tether聲稱迄今為止已經(jīng)幫助美國司法部、美國特勤局和聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）凍結(jié)了326個錢包，控制著4.35億USDT，不過最新凍結(jié)的錢包中的代幣似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于這個數(shù)字。Ardoino還宣布Tether“最近將美國特勤局納入了我們的平臺，并正在為聯(lián)邦調(diào)查局做同樣的事情”。

2023-12-17【幣快訊】
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精選美國特勤局破獲一起涉及加密投資詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元
幣快訊
據(jù)報道，美國特勤局破獲了一起涉及加密貨幣投資的詐騙案，涉案金額高達(dá)9000萬美元。據(jù)悉，受害者包括一名71歲的加州華裔男子和一名馬薩諸塞州劍橋市的居民，他們分別被騙走了270萬美元和47萬美元的畢生積蓄和加密貨幣。調(diào)查顯示，這兩名受害者的資金均轉(zhuǎn)入了王姓亞裔男子名下的加密賬戶。此外，王姓男子名下的加密賬戶還收到了超過9000萬美元的資金，其中至少910萬美元來自一個與東南亞“殺豬盤”騙局有關(guān)的加密錢包。美國特勤局特工表示，這一賬戶顯然被犯罪組織控制，用于洗錢活動。據(jù)了解，王姓男子曾是泰國亞洲經(jīng)濟(jì)交流貿(mào)易協(xié)會副會長，與泰國的執(zhí)法人員和政治精英關(guān)系密切。然而，該協(xié)會回應(yīng)稱，王姓男子的個人業(yè)務(wù)和個人事務(wù)與協(xié)會無關(guān)，他已于數(shù)月前因未繳納會費及其他個人原因離開了協(xié)會。目前，泰國警方尚未對此事發(fā)表評論。

2023-12-15【幣快訊】
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美國特勤局是已破產(chǎn)交易所Bittrex的最大客戶之一，持有620萬美元
幣快訊
據(jù)報道，Bittrex的美國分支機(jī)構(gòu)于5月申請破產(chǎn)，該公司律師Patty Tomasco周三在特拉華州法庭上表示，自5月份以來，隨著提交索賠的截止日期現(xiàn)已到期，近36,000名客戶已提取了價值約1.43億美元的加密貨幣，但這只是向160萬客戶發(fā)送電子郵件要求其退出的一小部分。法院獲悉，美國特勤局是已破產(chǎn)交易所Bittrex的最大客戶之一，持有620萬美元的賬戶，Bittrex已與該機(jī)構(gòu)合作，讓他們成功提取了這筆金額。但由于仍有很大客戶沒有領(lǐng)取資金，該公司可能仍保持盈利。

2023-09-14【幣快訊】
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美國特勤局在欺詐調(diào)查中扣押巴哈馬銀行Deltec資金，將沒收最多5800萬美元
幣快訊
7月19日消息，美國當(dāng)局在6月份對國際洗錢、電匯和銀行欺詐進(jìn)行調(diào)查時扣押了為加密貨幣公司提供服務(wù)的巴哈馬銀行Deltec的資金，美國特勤局獲授權(quán)從Deltec代表其企業(yè)客戶在紐約三菱日聯(lián)信托公司開設(shè)的托管賬戶中沒收最多約5800萬美元。

2023-07-19【幣快訊】
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美國特勤局聲稱持有加密貨幣并已推出NFT
幣快訊
5月16日消息，美國特勤局舊金山外地辦事處和灣區(qū)地區(qū)執(zhí)法聯(lián)合計算機(jī)小組 (REACT) 在Reddit上舉辦了一場AMA活動。盡管一些監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍將加密貨幣視為欺詐者和詐騙者的工具，但REACT特別工作組稱贊區(qū)塊鏈的公開和透明性質(zhì)是打擊犯罪分子追蹤資金流動的“絕佳機(jī)會”。此外，美國特勤局在回答問題時表示，其是加密貨幣的持有者也是加密貨幣的愛好者，該機(jī)構(gòu)表示，通過擁有加密貨幣，它可以幫助他們更好地了解加密世界的更深層機(jī)制。當(dāng)一位reddit用戶詢問美國特勤局是否會考慮推出自己的“memecoin”時，該機(jī)構(gòu)的回應(yīng)是其已在OpenSea上推出自己的NFT系列。 OpenSea頁面顯示，美國特勤局舊金山辦事處（United States Secret Service San Francisco Field Office）NFT系列于2022年10月創(chuàng)建。（Cointelegraph）

2023-05-16【幣快訊】
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前美國特勤局副局長：保持FTX用戶的個人信息的私密性
幣快訊
據(jù)報道，美國特勤局調(diào)查辦公室前助理主任Jeremy Sheridan警告說，如果某些FTX客戶的個人信息被公開，他們可能成為目標(biāo)。在4月20日提交給特拉華州地區(qū)美國破產(chǎn)法院的一份聲明中，Sheridan支持債務(wù)人提出的扣留FTX用戶的 "某些機(jī)密信息 "的動議。據(jù)目前擔(dān)任FTI咨詢公司董事總經(jīng)理的Sheridan稱，公布與失敗的加密貨幣交易所有關(guān)的客戶姓名會帶來 "嚴(yán)重和不尋常的身份盜竊、資產(chǎn)盜竊、人身攻擊和進(jìn)一步的在線受害風(fēng)險"。

2023-04-22【幣快訊】
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