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比特幣早期投資者RogerVer被美國司法部指控涉嫌稅務(wù)欺詐
幣快訊
5月1日消息，比特幣早期投資者 Roger Ver 被司法部指控涉嫌郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報(bào)表。Roger Ver 于本周因美國刑事指控在西班牙被捕。美國將尋求引渡 Roger Ver 到美國接受審判。據(jù)悉，Roger Ver 原居住于加利福尼亞州圣克拉拉，擁有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 兩家公司銷售計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。從 2011 年開始，Roger Ver 開始為自己和他的公司收購比特幣，其個(gè)人熱衷于推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號(hào)。Roger Ver 于 2014 年 2 月 4 日放棄美國公民身份，在移居國外后，美國法律要求 Roger Ver 提交納稅申報(bào)表，報(bào)告其在全球范圍內(nèi)資產(chǎn)（包括比特幣）的出售所獲得的資本收益，被要求對(duì)這些資本利得繳納稅款。司法部認(rèn)為，Roger Ver 總共給國稅局造成了至少 4800 萬美元的損失。

2024-05-01【幣快訊】
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CZ案法官：不同意司法部提出的加強(qiáng)量刑建議
幣快訊
據(jù)報(bào)道，CZ案法官Richard Jones表示，他不同意司法部提出的加強(qiáng)量刑建議（此前將刑期從18個(gè)月延長至3年的要求），認(rèn)為沒有證據(jù)表明被告曾被告知進(jìn)行非法活動(dòng)。

2024-05-01【幣快訊】
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美國司法部駁回TornadoCash開發(fā)者RomanStorm的刑事指控動(dòng)議
幣快訊
據(jù)報(bào)道美國司法部周五駁回了Tornado Cash開發(fā)者Roman Storm的駁回刑事指控的動(dòng)議，稱辯護(hù)文件提出了有爭議的事實(shí)，應(yīng)由陪審團(tuán)權(quán)衡，而不是適合早期階段動(dòng)議的論點(diǎn)。美國司法部此前指控Storm與同伙Roman Semenov共同策劃洗錢、經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)和違反制裁法律的陰謀，通過創(chuàng)建和運(yùn)營Tornado Cash，一個(gè)旨在匿名交易的加密混合服務(wù)，同時(shí)還指控朝鮮的Lazarus Group和其他犯罪實(shí)體通過Tornado Cash洗錢。據(jù)悉，Roman Storm律師在3月底提出了駁回起訴書的動(dòng)議，認(rèn)為Tornado Cash不是托管混合服務(wù)，不符合“金融機(jī)構(gòu)”的定義，Roman Storm無法控制該服務(wù)或阻止Lazarus等組織使用。而在周五的文件中，美國司法部對(duì)辯護(hù)方對(duì)Tornado Cash的描述提出了質(zhì)疑，稱其于2019年宣布為混合器，整個(gè)服務(wù)包括網(wǎng)站、用戶界面、一組智能合約和“中繼器網(wǎng)絡(luò)”。

2024-04-27【幣快訊】
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精選KuCoin自美國司法部和CFTC起訴以來資金流出超12億美元
幣快訊
據(jù)報(bào)道，繼上周美國司法部和商品期貨交易委員會(huì)提出指控后，加密貨幣交易所KuCoin日交易量從3月26日的20億美元下降至5.2億美元，下降了約75%。自3月26日以來，KuCoin的資金流出已超過12億美元。 Kaiko分析師認(rèn)為，鏈上數(shù)據(jù)表明KuCoin用戶一直在將資金轉(zhuǎn)移到競爭對(duì)手的加密貨幣交易所，包括Coinbase、Binance和OKX。

2024-04-03【幣快訊】
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精選美國司法部起訴蘋果公司違反反壟斷法，限制第三方數(shù)字錢包等
幣快訊
據(jù)報(bào)道，Tether策略及VanEck顧問Gabor Gurbacs在X平臺(tái)表示，美國司法部第三次起訴蘋果公司違反反壟斷法，司法部指控蘋果封殺 "超級(jí) "應(yīng)用、壓制移動(dòng)云流媒體服務(wù)、封殺跨平臺(tái)消息應(yīng)用、限制第三方數(shù)字錢包，甚至限制第三方智能手表在其平臺(tái)上的運(yùn)行，這是司法部在過去14年里第三次起訴蘋果公司違反反壟斷法。

2024-03-21【幣快訊】
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美司法部任命Unabomber案檢查官領(lǐng)導(dǎo)新的FTX調(diào)查
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美司法部破產(chǎn)部門任命“大學(xué)航空炸彈”（UNABOM）案件的檢察官Robert J. Cleary領(lǐng)導(dǎo)新的FTX調(diào)查，根據(jù)法庭文件，Cleary被要求審查涉及FTX破產(chǎn)律師事務(wù)所Sullivan & Cromwell的潛在利益沖突。他還被要求審核FTX新管理團(tuán)隊(duì)、債權(quán)人和政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)過去進(jìn)行的調(diào)查，并審查FTX的其他員工是否在2022年11月倒閉之前參與了欺詐活動(dòng)。據(jù)悉，Cleary的任命和調(diào)查必須得到法官John Dorsey的批準(zhǔn)。

2024-02-29【幣快訊】
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美司法部提交擬議針對(duì)CZ訴訟的相關(guān)敏感信息保護(hù)令動(dòng)議
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)2月20日的一份保護(hù)令動(dòng)議，考慮到CZ訴訟中的敏感信息，美國律師申請(qǐng)進(jìn)入保護(hù)令，司法部表示，被告CZ和辯護(hù)律師不反對(duì)保護(hù)令的請(qǐng)求。據(jù)美國檢察官稱，CZ承認(rèn)未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，提供的證據(jù)材料包括敏感證人訪談、第三方財(cái)務(wù)記錄和第三方內(nèi)部業(yè)務(wù)記錄。美國司法部在這項(xiàng)動(dòng)議中提出了一項(xiàng)擬議命令，限制公眾獲取任何信息。除了辯護(hù)律師、辯護(hù)團(tuán)隊(duì)成員和被告之外，擬議的保護(hù)令不會(huì)被傳播或分發(fā)給任何人。此外，敏感證人的身份將不會(huì)在公開文件中披露，與最近對(duì)未修改的信件和醫(yī)療記錄的密封類似，這些證人的身份將保持封存。

2024-02-21【幣快訊】
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BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控
幣快訊
據(jù)報(bào)道，美國司法部 (DOJ) 發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者Aliaksandr Klimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka還控制著技術(shù)服務(wù)公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密貨幣發(fā)展初期清洗了價(jià)值超過40億美元的犯罪活動(dòng)收益，包括通過勒索軟件詐騙、身份盜竊計(jì)劃和毒品分銷團(tuán)伙。如果所有罪名成立，Klimenka最高將面臨25年監(jiān)禁。

2024-02-02【幣快訊】
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兩名男子因運(yùn)營2500萬美元加密龐氏騙局而被美司法部指控
幣快訊
據(jù)報(bào)道，根據(jù)美國司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。二人以各種名義推廣投資項(xiàng)目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。二人被指控串謀實(shí)施電匯欺詐、電匯欺詐、串謀妨礙司法公正、串謀洗錢和洗錢。如果罪名成立，他們每項(xiàng)共謀實(shí)施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)電信欺詐罪名最高可判處 20 年監(jiān)禁，每項(xiàng)洗錢罪名最高可判處 10 年監(jiān)禁，共謀罪名可判處 5 年監(jiān)禁。Saffron在審前釋放期間因犯下重罪，還將面臨最高 10 年的監(jiān)禁。

2023-12-13【幣快訊】
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美國司法部公布對(duì)幣安運(yùn)營的監(jiān)管細(xì)節(jié)，包括允許根據(jù)要求訪問所有文件、記錄和資源
幣快訊
據(jù)報(bào)道，Binance與美國司法部（DOJ）的合規(guī)承諾于12月8日揭曉，揭示了美國對(duì)該加密貨幣交易所運(yùn)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大監(jiān)督。前美國SEC官員John Reed Stark在X上分享了一份分析報(bào)告，將Binance新合規(guī)承諾的"詳盡清單"歸類為"咨詢公司的愿望清單。 Stark指出，Binance的新義務(wù)在一份長達(dá)11頁的文件中進(jìn)行了描述，其中包括應(yīng)當(dāng)局要求，合作允許當(dāng)局查閱文件、記錄和資源，包括查閱與"前雇員、代理、中介、顧問、代表、分銷商、許可證、承包商、供應(yīng)商和合資企業(yè)合作伙伴"相關(guān)的信息。司法部刑事部門的多個(gè)科室將密切關(guān)注該交易所的活動(dòng)，包括洗錢和資產(chǎn)追回科、國家安全科、反間諜和出口控制科以及華盛頓州西區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室。Binance此前與美國政府達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議還包括由金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）對(duì)其進(jìn)行為期五年的監(jiān)管。 Stark表示，Binance的和解協(xié)議要求其向司法部、FinCEN以及各類金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門提供多年的即時(shí)訪問、審計(jì)、審查和檢查，使該公司及其客戶面臨一年365天、全天候的金融結(jié)腸鏡檢查。

2023-12-10【幣快訊】
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