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印度宣布成功打擊E-Nugget騙局，已從交易所繳獲1,000萬美元加密貨幣
幣快訊
據報道，印度執法局（ED）上周宣布，該局已成功打擊了"一個名為E-Nugget的大型在線游戲應用程序騙局"，ED于2022年開始調查該騙局。在調查過程中，發現了近2500個騾子/虛假銀行賬戶，并對這些賬戶進行了分析，并查獲了總計約1900億盧比的現金。該騙局的主謀阿米爾-汗也已被捕，目前正被司法拘留"。據悉，E-Nugget以利潤豐厚的游戲平臺為幌子，向用戶承諾通過真錢游戲和可觀的傭金獲得高額投資回報。然而，該應用程序在投資后停止運營，導致用戶無法獲得資金。
2024-05-06【幣快訊】
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荷蘭逮捕ZKasino騙局一名嫌疑人并扣押超1140萬歐元資產
幣快訊
5月3日消息，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）逮捕了一名26歲的男子，他涉嫌欺詐、挪用公款和洗錢。調查的重點是賭博平臺ZKasino的大規模騙局，全球受害者曾在該平臺投資超過3000萬美元的加密貨幣。荷蘭當局查獲價值超過1140萬歐元（1220萬美元）的加密貨幣、房地產和豪華汽車。
2024-05-03【幣快訊】
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Bluzelle：沒有進行BLZ代幣社區空投，用戶需警惕騙局
幣快訊
據報道，去中心化存儲網絡Bluzelle在X平臺發文表示，官方沒有進行BLZ代幣社區空投，也沒有在Bluzelle Telegram發放免費代幣。用戶需警惕此類騙局。
2024-05-03【幣快訊】
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OneCoin法律負責人IrinaDilkinska因參與加密金字塔騙局被判四年監禁
幣快訊
據報道，OneCoin法律負責人Irina Dilkinska因涉嫌加密貨幣金字塔騙局被判四年監禁，需放棄1.1億美元。紐約南區法院判決指出，她作為OneCoin項目的法律和合規主管，卻促成了洗錢和其他金融犯罪，其中包括將1.1億美元的非法收益轉移給開曼群島實體。美國檢察官指責她違法行為，稱其行為幫助剝削了數百萬受害者。 此前報道，OneCoin法律負責人對洗錢和電匯欺詐指控認罪。
2024-04-04【幣快訊】
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上周一場針對BlockFi、FTX債權人的電子郵件釣魚騙局已造成至少500萬美元損失
幣快訊
3月25日消息，上周，一個針對BlockFi和FTX等破產加密公司的債權人的騙局已盜取至少價值500萬美元的加密貨幣和NFT。 安全專家 Plumferno 表示，黑客有可能從最初從電子郵件服務 Mailer Lite 竊取的數據中獲取了電子郵件地址列表，該服務于 1 月份遭到黑客攻擊。大部分資產都是從休眠錢包中被盜的，這些人可能受到 BlockFi 破產的影響，并且從那以后就沒有再動過這些資金。其中一些受害者也可能還不知道自己被盜。
2024-03-25【幣快訊】
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CertiK：OZK疑似已經出現退出騙局
幣快訊
據報道，CertiK在X平臺表示，OZK疑似已經出現退出騙局，代幣已下跌99%，目前網站和社交媒體賬戶已被刪除，部署者通過拋售代幣、從項目合約中轉移ETH以及銷售稅收，獲得了約100萬美元的ETH。
2024-03-05【幣快訊】
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Cyvers：AragonNetworkDAO疑似為虛假代幣空投騙局
幣快訊
據報道，Cyvers在X平臺發文稱，Aragon Network DAO疑似為虛假代幣空投騙局，攻擊者將所有USDC兌換成ETH。 今天攻擊者向Tornado Cash 存入120萬美元。
2024-03-05【幣快訊】
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MarathonDigital：不出租或出售礦機，請小心騙局
幣快訊
據報道，Marathon Digital Holdings在X平臺發文稱，請小心冒充Marathon Digital Holdings代表或聲稱與該公司有關聯的詐騙者，我們永遠不會直接與投資者聯系，也不會直接招攬投資。Marathon不出租或出售礦機，鼓勵大家進行盡職調查，并對詐騙者利用Marathon的名義和形象詐騙個人保持警惕。
2024-02-10【幣快訊】
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比特幣核心開發者：開源NerdMinerV2項目是一個騙局
幣快訊
據報道，比特幣核心開發者Luke Dashj在X平臺表示，開源NerdMinerV2項目是一個騙局，它不能開采，找到區塊的可能性為零。據悉，NerdMinerV2自稱為讓每個人都可以輕松、負擔得起并協作進行比特幣挖礦，無論技能水平或資源如何。
2024-02-05【幣快訊】
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余弦：昨日因釣魚騙局損失超470萬美元的某大戶已取消相關危險授權
幣快訊
1月23日消息，慢霧創始人余弦在X平臺發文表示：昨天被釣魚的這個大戶在一兩個小時前終于取消了相關危險授權（主要是aEthWETH授權給了漁翁地址），可惜漁翁殘忍地一次次將大戶在AAVE里的aEthWETH逼近清算線，只要清算，漁翁就可以繼續轉走多余的aEthWETH，共清算了8次，轉走了7次，漁翁最終獲利超470萬美元。”
2024-01-23【幣快訊】
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