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精選美CFTC發起針對KuCoin的民事執行訴訟
幣快訊
據報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）向美國紐約南區地方法院提起民事執行訴訟，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同運營名為KuCoin的中心化數字資產交易所，多次違反《商品交易法》（CEA）和CFTC法規。在針對KuCoin的持續訴訟中，CFTC尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊禁令，以及針對進一步違反CEA和CFTC規定的行為發出永久禁令。 另一起刑事案件中，紐約南區美國檢察官辦公室對PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起起訴書，指控他們違反《銀行保密法》、經營未經許可的貨幣轉賬業務，以及串謀違反《銀行保密法》并從事未經許可的貨幣轉移業務。
2024-03-26【幣快訊】
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精選TerraformLabs和SEC同意在民事審判前提交機密文件
幣快訊
據報道，負責監督美國證券交易委員會 (SEC) 和Terraform Labs之間民事案件的聯邦法官簽署了一項保護令，在審判前對材料保密。在向美國紐約南區地方法院提交的文件中，法官Jed Rakoff表示，SEC和Terraform Labs已同意法院批準的條款，該條款要求各方在大部分情況下不得披露標記為機密的材料。 此前2月份，SEC指控Terraform Labs及其聯合創始人Do Kwon涉嫌“策劃數十億美元的加密資產證券欺詐”。Kwon目前在黑山被拘留，等待引渡到美國或韓國。
2023-12-22【幣快訊】
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精選《光明日報》：民事強制執行法需積極回應虛擬貨幣變現等問題
幣快訊
據報道，《光明日報》05版今日刊登中國政法大學民商經濟法學院副教授、博士生導師劉君博署名文章《推進民事強制執行立法 更好保障當事人勝訴權益》。文章指出，人類的財富形態已經從對金、銀、土地、礦產資源等傳統自然物的模擬，轉向股權、數據、虛擬貨幣等無形的信用資產。相應地，民事強制執行法領域內責任財產的查找、控制與變現等執行措施也需要適應財產形態的變化而進行調整，積極回應物聯網背景下的遠程控制、虛擬貨幣變現等問題，進一步重構執行實施權的內涵與外延。
2023-10-28【幣快訊】
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律師：JPEX民事索償較為困難，資產未托管用戶或淪為無擔保債權人
幣快訊
9月19日消息，香港金融市場監管及虛擬資產領域律師陳廷謙表示，現階段JPEX香港用戶若考慮民事索償會有一定困難，目前的難處是未掌握客戶資產是由JPEX哪個法律實體持有，亦不知該法律實體注冊地。一旦JPEX倒閉，參考過往在港注冊的無牌虛產交易平臺Gatecoin清盤程序，過程須把平臺資產有序分配給債權人，用戶的債權人類型很大程度取決于平臺和用戶之間的條款。 由于JPEX在港并非持牌，如果條款沒有明確建立交易所與用戶之間的信托關系，交易所持有用戶存款很可能在清盤過程中被視為交易所的資產，即是用戶為無擔保債權人，在清盤時資產派發的優先順序，排在有擔保債權人、清算費用、優先付款及浮動抵押權人之后，即第五位。
2023-09-19【幣快訊】
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美SEC要求Coinbase退還所有非法所得收益及其預付利息，并支付民事罰款
幣快訊
據報道，美國證券交易委員會（SEC）懇請法院作出終審判決，要求永久禁止被告及其他相關人員直接或間接違反《證券法》；要求被告在連帶的基礎上退還其違反《交易法》所獲得的所有非法所得，并命令 Coinbase 退還其違反證券法所獲得的所有非法所得及其預付利息；要求被告根據《交易法》與《證券法》支付民事罰款；要求法院根據《交易法》給予適當或必要的救濟，以維護投資者的利益。
2023-06-06【幣快訊】
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美國法官勒令涉嫌欺詐的MTI創始人支付逾34億美元賠償金和民事罰款
幣快訊
4月28日消息，美國商品期貨交易委員（CFTC）發布聲明稱，美國德克薩斯州西區地方法院法官 Lee Yeakel 對南非比特幣池運營商 Mirror Trading International Proprietary Limited （MTI）創始人兼首席執行官 Cornelius Johannes Steynberg 下達了缺席判決和永久禁令，要求 Steynberg 向受騙的受害者支付 1,733,838,372 美元的賠償金和 1,733,838,372 美元的民事罰款，這是 CFTC 案件中最高的民事罰款。此次行動也是 CFTC 案件中涉及比特幣的最大欺詐計劃。 斯特恩伯格目前是南非執法部門的逃犯，但自 2021 年 12 月以來一直根據國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西聯邦共和國。
2023-04-28【幣快訊】
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