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• 慢霧：監(jiān)測到BNBChain上與OSN代幣相關(guān)的潛在可疑活動

  幣快訊

  據(jù)報道，慢霧在X平臺上發(fā)文稱，監(jiān)測到BNB Chain上與OSN代幣相關(guān)的潛在可疑活動，請用戶保持警惕。

  2024-05-06【幣快訊】

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• DFOX項目存在可疑交易，來自BNB和BaseChain中部分資金已轉(zhuǎn)入Tornado.cash

  幣快訊

  據(jù)報道，據(jù)Cyvers Alerts系統(tǒng)監(jiān)測，已在多個網(wǎng)絡(luò)（包括BNB、ETH和BaseChain）上標記了大量涉及DFOX項目的可疑交易，來自BNB和BaseChain的資金已通過某地址橋接到ETH，其中部分資金已轉(zhuǎn)入Tornado.cash，目前持有44.3枚ETH，價值14.3萬美元，建議不要參與DFOX項目。

  2024-04-15【幣快訊】

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• 香港證監(jiān)會：提防以“KKRGlobal”為名營運的可疑網(wǎng)站

  幣快訊

  據(jù)報道，香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（證監(jiān)會）今日告誡公眾，提防以“KKR Global”為名營運的可疑網(wǎng)站, 其偽冒一家持牌機構(gòu)并涉嫌從事虛擬資產(chǎn)相關(guān)欺詐行為。有關(guān)網(wǎng)站偽冒證監(jiān)會持牌機構(gòu)KKR Capital Markets Asia Limited，并涉嫌從事涉及虛擬資產(chǎn)的欺詐行為，以及聲稱其總部設(shè)于香港。受害人表示，他們經(jīng)由即時通訊應(yīng)用程序，被人招攬在有關(guān)網(wǎng)站上投資加密貨幣產(chǎn)品。他們隨后從相關(guān)網(wǎng)站提款時遇到困難，并被要求支付高昂的“費用”以“驗證他們的錢包”。

  2024-03-19【幣快訊】

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• SEC在法庭文件中質(zhì)疑TerraformLabs向律師支付的1.66億美元“可疑”款項

  幣快訊

  據(jù)報道，美國證券交易委員會（SEC）在周二提交的一份文件中要求特拉華州破產(chǎn)法院駁回Terraform Labs保留Dentons US LLC作為其特別顧問的請求，聲稱已向Dentons支付了“可疑”金額。 SEC在文件中表示，Terraform Labs向Dentons預(yù)付款保留賬戶轉(zhuǎn)入了“驚人”的1.66億美元，其中1.22億美元是在申請破產(chǎn)之前的90天內(nèi)轉(zhuǎn)入的。SEC認為，此舉似乎旨在從該公司移除可用于支付該機構(gòu)執(zhí)法行動所產(chǎn)生的任何判決的資產(chǎn)。這1.22億美元已轉(zhuǎn)入律師的“不透明行賄基金”，Terraform Labs隨后可以將其用作“戰(zhàn)爭基金”，繼續(xù)針對SEC的法律糾紛。

  2024-02-29【幣快訊】

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• 精選香港證監(jiān)會：提防名為“Yieldnodesmasternodepool＂的可疑加密貨幣相關(guān)產(chǎn)品

  幣快訊

  據(jù)報道，香港證監(jiān)會發(fā)布公告，告誡公眾，提防一項由Exceptional Media Limited（一家在香港注冊成立的公司）操作并名為“Yieldnodes masternode pool＂的可疑投資產(chǎn)品，該產(chǎn)品涉及與加密貨幣相關(guān)的質(zhì)押集資安排，并未獲證監(jiān)會認可向香港公眾發(fā)售，并涉嫌違反《證券及期貨條例》。香港證監(jiān)會稱，注意到香港公眾可透過該產(chǎn)品的相關(guān)網(wǎng)站及其有關(guān)管理人在Facebook、Discord、X、LinkedIn及Instagram上管理的多個社交媒體帳戶，取覽關(guān)于該產(chǎn)品的資料。據(jù)報有投資者在取回就該產(chǎn)品所作的投資時，遇到問題。 香港證監(jiān)會已在2024年2月28日將該產(chǎn)品及其相關(guān)資料列入可疑投資產(chǎn)品警示名單，謹此告誡投資者提防與虛擬資產(chǎn)有關(guān)的“收益”或“質(zhì)押”安排，將就任何違法行為采取適當行動。

  2024-02-28【幣快訊】

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• 韓國去年虛擬資產(chǎn)經(jīng)營者的可疑交易報告數(shù)量比上年增加了49%

  幣快訊

  據(jù)報道，由于韓國金融當局鼓勵主動報告與虛擬資產(chǎn)相關(guān)的可疑交易，去年虛擬資產(chǎn)經(jīng)營者的可疑交易報告數(shù)量比上年增加了49%。2月14日，韓國金融服務(wù)委員會金融情報室（FIU）公布，虛擬資產(chǎn)交易所等虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營者收到的可疑交易報告數(shù)量較上年增加49%，占總數(shù)的比例STR也從1.2%增加到1.7%。

  2024-02-14【幣快訊】

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• 香港證監(jiān)會：提防涉“香港國際金融中心代幣”的可疑投資產(chǎn)品

  幣快訊

  據(jù)報道，香港證監(jiān)會提醒公眾，提防涉及“香港國際金融中心代幣”(IFCT)的可疑投資產(chǎn)品、其相關(guān)項目和安排。相關(guān)推廣材料聲稱，該產(chǎn)品在香港已獲正式核準，但事實上其并未獲證監(jiān)會認可向香港公眾發(fā)售。

  2024-02-07【幣快訊】

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• Floki：尊重香港證監(jiān)會將“Floki和TokenFi質(zhì)押計劃”列為可疑投資產(chǎn)品的決定，將繼續(xù)合作以解決問題

  幣快訊

  據(jù)報道，F(xiàn)loki表示遺憾香港證監(jiān)會將其Floki和TokenFi質(zhì)押計劃列為可疑投資產(chǎn)品，表示尊重監(jiān)管機構(gòu)，將繼續(xù)合作解決監(jiān)管問題。自去年12月以來，項目一直與法律顧問合作解決潛在監(jiān)管問題，并在香港采取措施，包括向用戶發(fā)出警告、阻止其參與計劃。 對于證監(jiān)會擔心的高APY，項目解釋了質(zhì)押計劃獨特之處，強調(diào)獎勵是以TokenFi的實用代幣TOKEN支付，而高APY與TokenFi市值波動相關(guān)。

  2024-01-30【幣快訊】

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• SkyArkChronicles發(fā)布提醒：若用戶錢包收到可疑邀請鏈接，請勿點擊

  幣快訊

  據(jù)報道，SkyArk Chronicles在社交媒體X發(fā)文表示，詐騙者正在偽造SkyArk NFT，若有用戶錢包收到可疑邀請鏈接，請勿點擊。所有信息均以官方渠道發(fā)布內(nèi)容為準。

  2024-01-28【幣快訊】

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• SlowMist：檢測到與GetReachxyz相關(guān)的潛在可疑活動

  幣快訊

  據(jù)報道，SlowMist在社交媒體上發(fā)布安全警報，檢測到與GetReachxyz相關(guān)的潛在可疑活動，請保持警惕。

  2024-01-26【幣快訊】

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