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加密混合器Sinbad被美財政部制裁,FBI和芬蘭警方已查封其網站
幣快訊
據報道,據Coindesk消息,美國財政部已從全球美元金融體系中制裁了加密貨幣混合服務器Sinbad,理由是該服務支持與朝鮮黑客組織有關的交易。Sinbad的網站還被聯邦調查局、荷蘭金融情報和調查局(FIOD)、Openbaar Ministryie(荷蘭檢察官辦公室)和芬蘭國家調查局查封。 美國財政部的新聞稿將Sinbad描述為“一個虛擬貨幣混合服務,是OFAC界定的Lazarus集團的主要洗錢工具,該集團是朝鮮國家支持的網絡黑客組織。” 加密貨幣分析服務Chainalysis表示,Sinbad 是一個相對“年輕”的混合器,該公司于2022年10月開始做廣告。
2023-11-30【幣快訊】
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Elliptic:過去一年網絡犯罪分子加速從加密貨幣混合器轉向跨鏈橋
幣快訊
據報道,據區塊鏈取證公司Elliptic稱,過去一年,網絡犯罪分子加速從加密貨幣混合器轉向跨鏈橋。6月和7月,幾乎所有被盜的加密貨幣都是通過跨鏈橋進行洗錢的,跨鏈犯罪趨勢是由于“犯罪置換”效應所致,當現有方法受到過度監管時,犯罪分子會轉向新方法來進行非法活動。然而,向跨鏈橋的轉變正在超出他們的預測。
2023-09-20【幣快訊】
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精選ZachXBT:某比特幣巨鯨近幾個月已向比特幣混合器洗錢2.65億美元
幣快訊
據報道,鏈上偵探ZachXBT指出,某比特幣巨鯨地址在2018年5月首次從幣安獲得9,999.99 BTC資金后,近幾個月突然開始通過多個比特幣混合器洗錢2.65億美元,地址為:1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7。 為了避免被發現,這些資金被分成多筆小額存款。使用Sinbad(朝鮮主要混合器)是愚蠢的行為。
2023-08-28【幣快訊】
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