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證券時報：“佛薩奇2.0原力幣元宇宙項目”已涉及集資詐騙或傳銷
幣快訊
據報道，據證券時報報道，隨著比特幣行情復蘇，一種蹭上“虛擬貨幣”、“web3.0”、“元宇宙”等多個熱門概念的“佛薩奇2.0原力幣元宇宙項目”在各大社交平臺迅速傳播擴張。該項目宣稱是一個全球開源、具有智能合約的公共區塊鏈平臺，向投資者兜售“代幣+矩陣”套餐，承諾給予高額獎金及分紅。 陸續已有監管機構提示風險，撕下其偽裝外殼。去年底，陜西省渭南市蒲城縣打擊和處置非法集資工作領導組辦公室發布公告稱，發現該縣有個別群眾組織群眾購買佛薩奇原力元宇宙生態平臺代幣套餐，行為已涉及集資詐騙或傳銷。近日，大連證監局等多部門也發布風險提示，提醒群眾注意這類以元宇宙為名、實則涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。
2024-02-28【幣快訊】
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內蒙古破獲一起涉案20余億元的虛擬貨幣平臺傳銷案件
幣快訊
據報道，據赤峰公安公眾號，內蒙古赤峰市元寶山區公安分局經偵大隊破獲一起虛擬貨幣平臺傳銷案件，該平臺具有利用虛擬幣實施傳銷活動的犯罪嫌疑。經查，該虛擬貨幣平臺系立足北京面向全國、組織架構嚴密、犯罪手段新穎的傳銷團伙。截至案發，平臺注冊會員總數已達1.8萬余人，涉及13個省市，交易流水20余億元，目前相關案件正在進一步偵辦中。
2024-02-04【幣快訊】
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精選昆明呈貢審理首例虛擬貨幣傳銷組織案件，涉案金額超976萬枚USDT
幣快訊
11月18日消息，據昆明市呈貢區人民法院公眾號發文稱，呈貢法院近期審理了首例以網絡虛擬貨幣傳銷平臺組織、領導傳銷活動犯罪案件，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自某國的區塊鏈理財平臺，由境外銀行、基金擔保，謊稱“XX鷹”平臺上的DAM（俗稱：蛋、蛋幣等）能與虛擬貨幣USDT（俗稱：U幣、泰達幣）實現1：1等值兌換。楊某等人誘騙參與者將USDT充值到“XX鷹”網絡平臺上，并誘騙參與者通過邀請碼方式在多地發展下級會員，根據發展會員數量及充值資金數額設置財富1-4級等級。 經對涉案區塊鏈資產分析和司法會計鑒定，截止2022年5月30日，“XX鷹”項目參與者充值入金總額為9762260.02USDT，折合人民幣為6500萬余元。呈貢法院對被告人楊某等人以組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑一年至六年，并處罰金；扣押在案的違法所得人民幣1300萬余元，案涉手機、U盤依法予以沒收。
2023-11-18【幣快訊】
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三男子組織、領導傳銷虛擬幣獲刑
幣快訊
據報道，近日，河南省衛輝市人民法院宣判一起組織、領導傳銷活動案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亞·種草”APP平臺，以推銷“礦機”獲得產幣收益為名，以購買“礦機”獲得會員資格，并按“邀請”人數分不同“層級”，間接以發展人員數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，情節嚴重，分別被判處六年零十個月至四年零二個月不等的刑期，并處罰金。 法院審理查明，該平臺主要營銷模式是拉人頭，“會員”通過上線邀請碼，在交易平臺兌換泰達幣或者直接在平臺充值購買“礦機”，壽命為3年，合約到期不能提取本金，只能獲取“礦機”產幣收益。
2023-09-15【幣快訊】
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2023年上半年俄傳銷騙局總損失超5000萬美元
幣快訊
據報道，數據顯示，2023年上半年，俄羅斯聯邦最大的加密貨幣傳銷活動造成的總損失超過5000萬美元。俄《消息報》參考SHARD服務的一項研究對此進行了描述。 分析師表示，以加密貨幣籌集資金的龐氏騙局數量正在不斷增加。如果說2022年他們的份額是58%，那么2023年上半年這個數字就超過了70%。專家援引俄羅斯銀行的估計，俄羅斯聯邦境內共有2800多個不同的傳銷活動在運營。
2023-09-05【幣快訊】
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央視財經：陜西榆林破獲涉案600余萬元“虛擬幣”網絡傳銷案件
幣快訊
據報道，央視財經公布陜西榆林警方破獲涉案600余萬元“虛擬幣”網絡傳銷案件，涉案投資平臺叫秘密，英文名叫SECRET，平臺以投資虛擬貨幣增值為名，誘使群眾購買，該組織共發展下線66層，涉及600余人，涉案金額600余萬元。警方調查梳理后發現，這個名為“秘密”的平臺實際運營模式主要有三種：一是用戶在平臺購買的虛擬幣數量越高，當日平臺的獎勵越多；二是用戶邀請下級新成員購買平臺虛擬幣以后會獲得相應的收益，三是通過“低買高賣”的方式在平臺上買賣“虛擬幣”獲得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。（平安榆林）
2023-08-04【幣快訊】
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加密項目MetaGo涉嫌傳銷已造成28萬美元損失
幣快訊
據報道，哈薩克斯坦金融監督機構 (AFM) 報告稱，四名哈薩克斯坦居民涉嫌組織加密貨幣傳銷MetaGo，造成的損失超過 1.24 億堅戈（超過 28 萬美元）。據AFM稱，投資者被邀請投資MetaGo自己的代幣，但該網站沒有具體說明其收益方式，目前已超過600名受害者。
2023-05-24【幣快訊】
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