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吳杰莊：促請香港政府考慮監管線下虛擬資產找換店
2023-12-28 14:20
簡介據報道，香港立法會議員吳杰莊近期收到多宗求助，涉及懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。其中，有個案懷疑因錯信朋友導致被利用個人信息身分，在非香港持牌交易所開設虛擬資產帳戶，存入來歷不明的虛擬資產及作買賣，并透過10多個香港個人銀行帳戶，多次取出大量現金并到線下虛擬資產找換店交收，事主在過程中可賺取差價，最終被警方指涉嫌洗黑錢而被調查，個案牽涉過億元。 吳杰莊說，求助個案事主大多為20多歲年輕人，部分是大學畢業生，不熟悉虛擬資產，因誤信朋友以為可以賺錢而參與其中，個案一般涉款數千萬元。他呼吁年輕人遇到相關情況時，必須提高警惕，了解虛擬資產的來源等，如被銀行關閉帳戶，應警惕自己的行為是否有機會觸犯法例。 吳杰莊促請香港政府考慮監管線下虛擬資產找換店，包括要求做好妥善了解客戶的工作及反洗黑錢流程，同時當局亦應加強對洗黑錢罪案的防范意識，加強宣傳及公眾教育。
據報道，香港立法會議員吳杰莊近期收到多宗求助，涉及懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網。其中，有個案懷疑因錯信朋友導致被利用個人信息身分，在非香港持牌交易所開設虛擬資產帳戶，存入來歷不明的虛擬資產及作買賣，并透過10多個香港個人銀行帳戶，多次取出大量現金并到線下虛擬資產找換店交收，事主在過程中可賺取差價，最終被警方指涉嫌洗黑錢而被調查，個案牽涉過億元。
吳杰莊說，求助個案事主大多為20多歲年輕人，部分是大學畢業生，不熟悉虛擬資產，因誤信朋友以為可以賺錢而參與其中，個案一般涉款數千萬元。他呼吁年輕人遇到相關情況時，必須提高警惕，了解虛擬資產的來源等，如被銀行關閉帳戶，應警惕自己的行為是否有機會觸犯法例。
吳杰莊促請香港政府考慮監管線下虛擬資產找換店，包括要求做好妥善了解客戶的工作及反洗黑錢流程，同時當局亦應加強對洗黑錢罪案的防范意識，加強宣傳及公眾教育。
