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精選韓國金融監督院要求全北銀行加強加密運營商的風險管理
2023-12-26 17:10
簡介據報道，韓國金融監督院要求全北銀行需要制定控制措施并部署專門人員，以有效管理與VASP相關的風險。去年2月，全北銀行與Gopax運營商Streamy簽訂協議，發行實名賬戶。從那時起，該銀行的財務狀況開始惡化，促使金融監管局要求其進行風險管理。 韓國金融監督院還指出，全北銀行對增值服務提供商的洗錢風險評估準則不合理。沒有根據洗錢風險評估結果制定客戶驗收標準，而且責任和權限不一致，例如由執行委員會或負責業務的總經理決定是否發放實名賬戶，而不是由進行風險評估的部門決定。我們希望銀行合理完善風險評估制度，根據洗錢風險評估結果制定客戶接受標準，并加強相關部門在決定是否發放實名賬戶方面的作用。
據報道，韓國金融監督院要求全北銀行需要制定控制措施并部署專門人員，以有效管理與VASP相關的風險。去年2月，全北銀行與Gopax運營商Streamy簽訂協議，發行實名賬戶。從那時起，該銀行的財務狀況開始惡化，促使金融監管局要求其進行風險管理。
韓國金融監督院還指出，全北銀行對增值服務提供商的洗錢風險評估準則不合理。沒有根據洗錢風險評估結果制定客戶驗收標準，而且責任和權限不一致，例如由執行委員會或負責業務的總經理決定是否發放實名賬戶，而不是由進行風險評估的部門決定。我們希望銀行合理完善風險評估制度，根據洗錢風險評估結果制定客戶接受標準，并加強相關部門在決定是否發放實名賬戶方面的作用。
