您現(xiàn)在的位置是：眾鏈財(cái)經(jīng) > 幣快訊 >

青島警方破獲一起涉案158億元地下錢莊案，并抓獲非法虛擬貨幣承兌商

2023-12-24 14:00

簡介據(jù)報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá)158億元，涉及全國17個(gè)省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。 2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個(gè)賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多億元，明顯與其身份不符。為此，警方圍繞她的交易對(duì)手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個(gè)身份其實(shí)是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平臺(tái)，幫助金某把大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據(jù)后，辦案人員進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。青島公安現(xiàn)場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達(dá)幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。

據(jù)報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá)158億元，涉及全國17個(gè)省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。 2022年11月，青島警方發(fā)現(xiàn)金某等人賬戶的千余個(gè)賬戶極為異常，每天的流水平均在三百萬元以上，總交易金額高達(dá)20多億元，而且大額資金存在全天候高頻操作、快進(jìn)快出等異常特征。李某是一家縣級(jí)城市紡織企業(yè)的普通員工，但她名下關(guān)聯(lián)和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達(dá)50多億元，明顯與其身份不符。為此，警方圍繞她的交易對(duì)手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個(gè)身份其實(shí)是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商。李某通過境外某虛擬貨幣交易平臺(tái)，幫助金某把大量資金兌換成泰達(dá)幣等虛擬貨幣。掌握確鑿的證據(jù)后，辦案人員進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。青島公安現(xiàn)場扣押涉案等值約200萬元人民幣的泰達(dá)幣、萊特幣等虛擬貨幣。目前該案件已移送檢察院審查起訴。

您現(xiàn)在的位置是：眾鏈財(cái)經(jīng) > 幣快訊 >

青島警方破獲一起涉案158億元地下錢莊案，并抓獲非法虛擬貨幣承兌商

相關(guān)文章

站長推薦

標(biāo)簽云