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韓國金融主管部門正在制定虛擬資產交易所實名賬戶發行標準
2023-08-17 17:10
簡介據報道，韓國金融主管部門正在制定虛擬資產（加密貨幣）交易所實名賬戶發行標準。金融當局正在制定“銀行實名賬戶發行標準”，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實名賬戶。金融服務委員會金融情報室（FIU）計劃將銀行實名賬戶發行類型分為“首次發行”和“多次發行”進行管理，并將為銀行提供指導方針，要求銀行為每個交易所建立專門團隊，以進行客戶驗證、補充可疑交易報告和對加密貨幣反洗錢業務進行獨立審計。 根據指導方針，如果銀行希望向單個虛擬資產公司提供 "首次發行 "實名賬戶，則必須滿足以下要求：曾接受過金融監管局的反洗錢檢查，金融情報機構的風險管理評估評級為 "中等 "或更高，以及銀行業聯合會建立了實名賬戶操作指導制度。
據報道，韓國金融主管部門正在制定虛擬資產（加密貨幣）交易所實名賬戶發行標準。金融當局正在制定“銀行實名賬戶發行標準”，僅允許具有足夠反洗錢（AML）能力的銀行向交易所提供實名賬戶。金融服務委員會金融情報室（FIU）計劃將銀行實名賬戶發行類型分為“首次發行”和“多次發行”進行管理，并將為銀行提供指導方針，要求銀行為每個交易所建立專門團隊，以進行客戶驗證、補充可疑交易報告和對加密貨幣反洗錢業務進行獨立審計。
根據指導方針，如果銀行希望向單個虛擬資產公司提供 "首次發行 "實名賬戶，則必須滿足以下要求：曾接受過金融監管局的反洗錢檢查，金融情報機構的風險管理評估評級為 "中等 "或更高，以及銀行業聯合會建立了實名賬戶操作指導制度。
